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将银行卡卖给境外诈骗赌博人员获利20万 全州一

新闻来源: 网络整理 2020-07-17 18:07

  如果有人告诉你,什么都不用做,只用将你的银行卡提供给对方,对方就能每个月给你上千元好处费,你信吗?也许给你的钱是真的,但是你的银行卡,有可能是被不法分子,用来从事用于诈骗、套现、网络赌博、洗钱等非法活动,作为银行卡的所有人,即便不知情也会触犯法律。

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  网络配图请看全州公安近日侦破的一起实例近日,全州县公安局经侦大队历时2个月,通过缜密侦查,海量分析,成功破获一起妨害信用卡管理案,抓获犯罪嫌疑人一名。

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  2020年5月,全州县公安局接到山东警方的协查通报称:该局在侦办一起诈骗案时,发现一名全州涉案男子曾多次在全州县城办理银行卡并携带出境,提供给境外涉嫌赌博人员和网络诈骗团伙使用。因嫌疑人为全州人且办卡地点也在全州,后山东警方将此案移送全州公安侦办。 获悉情况后,县局党委高度重视,副县长、公安局长侯中华立即指派经侦大队对该案展开侦查。因该案涉及区域较广,办卡人数多,案件侦办难度大。为寻找案件突破口,经侦大队多次组织召开案情研讨分析会,到多家银行调取证据,并经过大量的甄别分析工作,最终锁定全州永岁镇男子陶某有重大作案嫌疑。在收集充分的证据后,抓捕行动随即展开,7月13日,办案民警在全州县城成功将陶某抓获。

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  面对民警的审讯,陶某起初百般抵赖,拒不交代自己的犯罪事实。民警通过法律攻心和讲政策摆事实的方式,与其斗智斗勇,迫使陶某心理防线彻底崩溃,最终如实供述了自己的犯罪事实。据其交待,2017年8、9月份的时候,其通过朋友介绍在网上认识一名境外陌生男子。该男子称,由陶某找人办理银行卡和U盾,并将卡和U盾带至国外某地交给该男子,该男子便可每月支付每张银行卡数千元的报酬费。经过一番交谈,陶某意识到该男子用他人银行卡是用于网络赌博、诈骗等违法犯罪活动,但在利益的驱动下,陶某还是动了心,于是先后多次利用其本人以及其亲戚的身份证办理多张银行卡和U盾,随后以出国旅游的方式将银行卡和U盾带去泰国、缅甸交付给境外男子使用。境外男子则按照陶某提供的数量每月支付一定报酬费,陶某获利后,便向提供身份证办卡的人员支付一定的好处费。截至陶某被抓当天,其已获利20余万元。

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  目前,陶某因涉嫌妨害信用卡管理罪,已被公安机关依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

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